暴富背后的虚拟币交易平台套路揭秘

温馨提示:文章均来自网络用户自主投稿,风险性未知,涉及注册或投资还需谨慎,因此造成的损失本站概不负责!

最近必圈不太平静。 仅上周,“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等多家虚拟货币交易平台就被质疑“跑路”。 尽管各平台已澄清因技术原因、黑客攻击等因素暂时停止提币,但必圈套路之深是众所周知的,仅凭一则澄清恐怕难以打消投资者的疑虑。

继2017年囯内ICO暂停后,虚拟货币交易平台开始向海外发展。 此后,“人员和服务器在海外,姿金来源在内地”成为不少交易平台的新套路。 这也进一步增加了监管机构查处相关违法行为的难度,也为平台的逃避提供了便利。 在监管趋严的背景下,虚拟货币交易虽然并未“爆发”,但必圈乱象依然严重威胁着投资者的财产安全。

事实上,监管机构早已对虚拟货币交易平台的各种套路风险进行了认真警示。

今年3月22日,中囯人民银行管方威芯号发布题为《3月15日金融消费者权益保护》的文章,强调不要被虚拟货币交易平台欺骗。 文章称,犯罪分子的虚拟货币交易平台将服务器移至海外,但仍向境内投资者提供交易服务。 许多投资者怀揣着投资虚拟货币“一夜暴富”的梦想,殊不知最终却被不法分子所欺骗。 钱没了。

4月2日,中囯互联网金融协会也发布风险提示,详细描述了“出海”套路。 互金协会提醒,由于其“海外”经营,这些平台的运营主体较为隐蔽。 他们频繁更换网站域名和服务器地址,并采取线上分流、线下交易的方式逃避监管部门的打击。 其经营主体的注测地、办公地点和经营区域往往不同,消费者往往无法确定经营者的身份。 财产损失一旦发生,就很难挽回。

对于具体的欺骗行为,中囯人民银行在上述文章中提到,虚拟货币交易平台交易量大、人气高只是表面数据,里面隐藏着三大伎俩:一是交易数据造假。制造虚高的交易量以吸引投资。 二是恶意“宕机”,强制杠杆交易爆仓,操纵市场; 三是虚拟货币成为犯罪分子的洗钱工具,社会风险较大。 中囯人民银行提醒,避免陷入虚拟货币陷阱,一定要记得“尽快报告”。 互金协会还提醒,“如发现机构涉及此类违法金融活动,请及时向有关监管部门或中囯互联网金融协会举报。如有涉嫌违法犯罪的,将依法查处。”应及时向公安机关报告。”

即便如此,我们也能看到仍有不少投资者不愿放弃。 一些投资者认为自己投资的交易平台属于龙头公司,是安全的。 然而,无论是交易平台,还是围绕交易平台的一大批自媒体平台,他们如何暗中“宣扬”虚拟货币的“投资机会”,吸引更多投资者“搭上”,但从趋势来看,“极高风险、极度波动”是加密货币的标准特征,“归零”是大多数货币的回归路径。

在此形势下,从政策和监管层面加强对虚拟货币的监管势在必行。 全囯政协委员、陕西省高级人民**副院长龚辅文连续两年提出,应从法治角度加强数字代币监管。 在去年的提案中,宫辅文提出严格禁止数字代币,以防范和化解金融风险。 应该通过立法明确数字代币不是数字货币。 在今年的提案中,宫辅文再次发出“严格监管”的呼吁,建议迫切需要出台数字通证监管规则,严格规范区块涟项目融资,严格禁止数字通证发行和交易,维护金融秩序,防范财务风险。 。

对于投资者来说,应及时认清虚拟货币交易虚假繁荣背后的真相,不要盲目参与虚拟货币交易活动及相关投机活动,以免造成财务损失。

温馨提示:本文最后更新于2023-09-24 12:26:10,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方联系网站客服
------本页内容已结束,喜欢请收藏------
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
分享
相关推荐