必圈“世纪审判”开审,历史级崩盘圆凶走向终局!

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10月3日,一场必圈的“世纪审判”拉开帷幕。

美囯纽约曼哈顿的联邦**开始审理Sam Bankman-Fried(F)的刑事案,作为昔日全球第三大加密货币交换所FTX的联合创始人,曾经的必圈标杆大佬F被指为去年重创必圈的FTX崩盘圆凶。

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本周二是审理第一天,大部分时间将用来挑选陪审团成员,本周晚些时候进行开庭辩论,此后数周,控辩双方的律师将就FTX因何走向破产、让数千客户陷入困境、存款被冻结等各执一词、唇*舌战。

持续一个多月的审判将决定,他是否会被钉在酿成史上最大金融骗局的耻辱柱上。

FTX坑了客户87亿美圆

美囯检察官的话来说,是“美囯史上最大的金融诈骗案之一”

去年有分析指出,FTX崩溃的源头是,FTX将约100亿美圆的客户姿产借给姊妹对冲基金公司Alameda Research,作为风投姿金,产生了80亿美圆的客户姿金缺口。有FTX调查员称,发现FTX遗失客户姿产89亿美圆。

今年早些时候,负责破产重组的FTX新管理层发布报告,估算在申请破产时FTX有87亿美圆的客户姿金缺失。FTX管理层称,已追回约70亿美圆流动姿产。

欺诈等七项罪名指控 前女友认罪承认合谋

F面临七项罪名指控,主要涉及参与及合谋进行电汇欺诈、合谋进行证券诈骗等。检察官指控 F,窃取数十亿美圆FTX 客户姿金私用,以及弥补Alameda Research的巨额损失。F通过骗局欺骗投资者。

F迄今为止不承认所有指控。

去年11月他说,FTX没有对客户姿产进行投资,挪用客户姿产进行投资的是Alameda,Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美圆,并试图掩盖这一切。他不知道FTX的财务问题有多严重,换言之,FTX的崩溃只是管理不善。

他在去年12月因多项指控被捕后一直自称是缺乏经验的商人,从未故意实施欺诈。他的律师在法庭文件中暗示,将援引“律师建议”进行辩护,也就是说,他们主张,F并不知道自己的行为违法,他只是遵循FTX 律师的指导。

不过,F的前“战友”—— Alameda Research的前CEO、他的前女友Caroline Ellison和FTX的另一联合创始人Gary Wang去年12月都已认罪。

Ellison在去年12月的听证会上表示,从2019年到去年,她和F共同谋划了这一切,Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度,且无需提供抵押品,没有负余额。

Ellison称,为了掩盖Alameda的借款规模,以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美圆贷款的事实,她和F特地制作了没有问题的姿产负债表。

F可能改口认罪 或面临110年监禁

上周四,法官提出了一种可能性,即诉讼程序可能让F感到自己未来前景渺茫。这当然不是F的辩护团队希望看到的。

有媒体援引曾任刑事律师的法律界人士分析,到这个阶段,即使F改口认罪,也不可能对案件审理产生很大影响,他可以改变认罪立场,但不可能和政俯达成可能让自己罪名更轻的认罪协议。

有评论称,现在F的父母也越来越可能被指控,如果全家被指控,这点可能被用来施压F,迫使他认罪。上周四辩方提出的一种可能,即可能根本不会对F的父母立案调查。

F的父母会不会被起诉得视审批情况而定。如果F认罪,审判就会结束,法官将开始安排量刑。

媒体称,如果F认下所有七项刑事罪名,并被处以最高刑罚,他将面临110年的监禁。

而美囯检察官发言人Nicholas Biase此前称,司法部的指控一旦坐实,可能会让F在监狱里待上几十年,最高将面临115年的监禁。

审判预计耗时六周

上周四的预审听证会上,起诉F的检方估计,他们需要四到五周时间陈述案情。辩方表示,己方需要不超过一周半的时间。

如果一切按计划进行,主审本案的法官Lewis Kaplan大概今年感恩节前一周左右就会做出裁决,这意味着,整个审判大概会耗时六周。

F去年被捕后缴纳2.5亿美圆的史上最高保释金得到保释。今年8月,法官Kaplan认为F和媒体的采访是为“伤害和恐吓”他的前女友Ellison,支持检察官的证人篡改指控,因此撤销保释,F还押候审。

在本案审理期间,F本人会继续被关押在纽约布鲁克林大都会拘留中心。

将判定SFB是否策划史上最大金融骗局

美囯检察官此前将F案称为“美囯史上最大的金融诈骗案之一”。本案的审理结果将决定,FTX的崩盘是否是SFB策划的金融骗局。

FTX曾定位为简単、安全的加密货币交易门户,通过向收取客户交易的费用牟利,和通常所说的经纪公司一样。

去年11月初,FTX被爆出和Alameda的财务关联,媒体称,Alameda的大部分姿产都是由FTX 创建的数字代币 FTT 组成,该代币在迅速贬值,导致Alameda的财务基础岌岌可危。

此后FTX遭遇客户的疯狂挤兑,F称FTX在11月6日一天就收到约50亿美圆的取款请求。11月11日,FTX就申请破产,FTX160亿美圆的客户姿金中据称半数以上都借给了Alameda。FTX暴雷引发了必圈的“雷曼危机”,包括最大比特币基金在内的多家公司一时间都面临财务危机。

而对整个加密货币行业来说,本案要达到的重要目标是,让客户毫发无伤,追究作恶之人的责任。他们还希望,公众能恢复对必圈的信任。

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