币.安涟DCS加密资产传销案告破，操盘手张某被抓获！

2022年12月，莘县公安局民警在互联网巡查时发现币.安智能涟上存在虚拟b传销活动。民警研判分析调查发现，该项目通过“token pocket”资产管理借助智能高级金融工具，发布去中芯化（无人员注册信息）加密资产DCS、CAR，以高额回报为诱惑，鼓励参与会员炒高DCS、CAR的价格，拉新人加入，涉嫌传销活动。

根据当地公安披露的内容，以DCS为例，在犯罪团伙口中它的各平台收益可高达一天200万美元，利润分配为技术40%，直推10%，全民50%。

分析研判

侦破此案，必须确定涉案人员身份，如何在去中芯化的海量数据面前，将区块链资产地址与涉案人员真实身份相关联，成为侦破案件的关键。专案组民警多措并举，全力工作，运用信息化手段，较终成功研判出传销活动的组织策划者、项目推广者、后台维护者。

案件侦办过程中，在市公安局经侦、网安等部门的大力支持下，专案组多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨区侦查，对收网行动、统一抓捕、固定证据、安全带离等环节进行了精细安排。3月24日，专案组前往青岛，设立前方行动指挥部，对收网行动进行统一指挥调度。3月26日，专案组民警兵分5路赶赴青岛、泰安、潍坊、西安、福州，在当地公安机关的协助下，开展集中收网，一举抓获犯罪嫌疑人6人，查获涉案物品一宗。 在案件侦办过程中，专案组民警综合运用多种侦查手段，在虚无缥缈的区块涟数据中，抽丝剥茧、甄别数据、科学审讯周而复始形成闭环，较终成功侦破此案。传销头目张某在审讯过程中曾非常不解的问办案民警：“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”

现在，莘县公安局可以郑重地告诉那些犯罪嫌疑人：“靠的是市县两级公安机关的通力协作、精细部署，靠的是专案组的锲而不舍、细致研判，靠的是参战民警的深挖细查、周密取证。法网恢恢，千万莫存侥幸！”