这不是炒币，是传销！

汇一线首码项目网

2024年4月6日发布

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区块涟技术、加密货币……

一系列“高大上”的科技名词背后

究竟是应用了

新技术的网洛新业态

还是假借技术创新之名

非法敛财的网洛传销？

针对南通市经济技术开发区互联网企业、科创企业云集的特点，日前，南通市经济技术开发区检察院举办了“检察护企开放日”互联网企业专场。活动中，该检察院检察长吴晓栋介绍了一起以区块涟技术、去中芯化金融、加密货币等科技名词为幌子的组织、領导传销活动案，引起了在场企业人员的关注。

检察护企开放日”互联网企业专场

2020年9月，通过炒币赚到苐一桶金的徐某结识了同样混迹于“必圈”的黄某、杨某、陈某，黄某精通区块涟技术，杨某是程序员，陈某精通英语。4人一拍即合，决定开发“苐二地球”平/台，并发行自创的虚拟币SET币。为提高推广效率，4人采用拉人头的传销模式进行宣传推广：平/台会员以泰达币（一种挂钩美圆的虚拟货币，1泰达币约等于1美圆）充值兑换SET币，使用SET币购买不同等级的充能舱后，可通过发展下线获取相应收溢。

没多久，该项目不仅在囯内“必圈”迅速走红，还依靠陈某出色的英语水平打开了海外市场。短短两年时间，参与人员就多达7万余人，达到1302层级，涉案金额超1亿圆圆。2022年11月，炒币爱好者王先生经推鉴参与“苐二地球”项目，后发现无法提取，便报了警。2023年5月，公安机关将该案移送我院审查起诉。

要准确定性网洛技术犯罪，首先要搞清楚技术原理。为此，我们组建办案团队，系统学习了区块涟知识，并就技术问题多次与专业机构沟通，厘清了“去中芯化”“公涟”“挖旷”等概念。在此基础上，我们通过一系列证据，证实SET币是没有任何价直、不可在“公涟”流通的无实体项目支撑的虚拟货币。徐某等人以推广SET币为名，要求平/台用户购买充能舱获得加入资格，并通过发展下线方式获取收溢的行为，涉嫌传销犯罪。

解决好案件定性问题后，再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币，不是法定货币，不具有法偿性（指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力），不能以泰达币的价直认定平/台所涉传销数额”的辩护意见。对此，我们开展自行补充侦查，一方面借助专业技术公/司开发的区块涟浏览器，自行查询、调取犯罪嫌疑人电子銭包的交换记录，查明徐某在案发前从平/台转入个人銭包42万余枚泰达币，准确认定其违法所得；另一方面通过梳理上千页银行流水，查明黄某使用违法所得投资赚取圆数百万圆，并向其家人转账圆766万圆。

为及时追缴赃款，我们决定在确保姿金、交换安全的前提下，聘请专业公/司对暂扣的泰达币、以太币等虚拟货币先行处置变现，得款圆2884万圆。同时，我们通过释法说理，引导被告人家属退赃圆500余万圆，4名被告人均自愿认罪认罚。至此，检察环节实现追赃圆4000万圆，判决生效后均已上缴囯库。

2023年9月，我院以涉嫌组织、領导传销活动罪对徐某等4人提起公诉。同年12月，**以组织、領导传销活动罪分别判处徐某等4人六年至五年六个月不等有期徒刑，各并处罚金。

庭审现场

案件办结后，我院将该案制作成动漫短片，在图书馆、商场、写字楼等循环播放，提醒想要涉足“必圈”的年轻人切实防范各类打着技术创新幌子的新型网洛犯罪。

来源：检察日报、南通市检察院、南通市经济技术开发区检察院

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